美国财政部在 $1B Crypto 加密冻结之际制裁 9 名与伊朗有关的行动方

美国财政部对 9 名个人和实体实施制裁，这些对象被指控为伊朗伊斯兰革命卫队以及国防与武装部队后勤部的武器采购提供支持。美国财政部下属外国资产控制办公室在政府“经济愤怒”（Economic Fury）行动框架下公布了上述行动，目标是被指控帮助伊朗获取武器并通过海外采购与金融网络转移资金、位于中国和香港的个人与公司。 制裁是在此前美国举措之后实施的：此前相关措施冻结了与伊朗有关的约 10 亿美元加密货币，作为限制德黑兰获取海外收入、银行渠道以及数字资产基础设施努力的一部分。 财政部长斯科特·贝森特表示，该部门正在努力破坏为伊朗军方提供支持的海外采购网络。 ## OFAC 指定伊朗武器采购网络的促成者 OFAC 表示，此次制裁重点指向协助为伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）和国防与武装部队后勤部（MODAFL）促成武器采购的个人与公司。该等指定依据第 13382 号行政令作出，该行政令旨在打击大规模杀伤性武器扩散者及其支持者；依据第 13902 号行政令作出，该行政令旨在打击在伊朗金融部门运营的人员。 被制裁者中包括中国籍刘博渔以及与 Mustad Limited 有关的其他个人。Mustad Limited 是一家香港登记公司，曾于 2026 年 5 月 8 日被 OFAC 指定。财政部表示，Mustad 充当中间人，并试图促成与 IRGC 武器采购相关的金融交易。 OFAC 还指定了王鸿义、徐立春以及 Mustad Shanghai International Trade Co Ltd。财政部称，Mustad 上海由 Mustad 全资拥有。香港的 Domus Trading HK Limited 也因在伊朗秘密银行网络中开展活动并试图促成与武器采购相关的付款而遭到制裁。 ## 财政部制裁支持 MODAFL 的中国与香港实体 此次制裁针对中国境内的伊朗籍马努切赫尔·戈尔钦（Manuchehr Golchin）。财政部将其描述为为 MODAFL 从中国获取国防采购的促成者。中国籍孟绍培（Meng Shaopei），香港 Solos International Limited 的董事总经理与 100% 实益所有人，也被列为指定对象。财政部称，Solos 致力于支持 MODAFL 的武器采购。 OFAC 指称 Shangshun Hong Kong Ltd 由戈尔钦拥有、控制，或代表戈尔钦行事，因此将其列为被制裁对象。国务院同时依据第 13949 号行政令，对两家在伊朗与白俄罗斯的实体及两名个人实施制裁，理由是其与伊朗相关的常规武器活动。 这些举措在美国 5 月采取的行动基础上进一步展开：当时美国打击了为 IRGC 和伊朗创新与技术合作中心（Center for Innovation and Technology Cooperation）提供武器来源的采购网络。财政部表示，该网络试图从中国购买武器，包括便携式防空系统（man-portable air-defense systems）。 ## “经济愤怒”行动扩大加密与银行执法 制裁之际，财政部继续开展针对伊朗金融渠道的“经济愤怒”行动。该部门表示，这一行动已扰乱数千亿 美元级别的收入，否则本可为伊朗及其代理方所用。 贝森特此前表示，美国当局没收了与伊朗相关的约 10 亿美元加密货币。他称，官员们为切断德黑兰使用的数字资产渠道而“抓住了钱包”（grabbed the wallets）。 财政部表示，它还打击了伊朗的影子银行网络、武器供应链、与石油相关的制裁规避、恐怖代理人融资以及影子舰队船只。该部门警告，支持非法伊朗贸易的外国公司与个人可能面临制裁。 该部门还就与伊朗要求经霍尔木兹海峡通行相关的制裁风险发出警告。财政部称，为安全通行、海事服务或通行费所进行的付款可能面临制裁风险，无论这些付款是通过法币、数字资产、对冲（offsets）、非正式互换（informal swaps）、实物服务（in-kind services）还是慈善捐赠来进行。 因此，所有被指定人员在美国境内的财产及财产权益，或由美国人士控制的此类财产及权益，均被冻结且必须向 OFAC 报告。由被冻结人员拥有 50% 或以上的实体也同样被冻结。除非获得 OFAC 授权，美国人士通常被禁止参与涉及被冻结财产的交易。若外国金融机构明知仍为被指定人员促成重大交易，也可能面临二级制裁。 ## 常见问题（FAQ） **美国财政部对哪些与伊朗有关的行为方实施了制裁？** 美国财政部对 9 名个人和实体实施制裁，这些对象被指控为伊朗伊斯兰革命卫队以及国防与武装部队后勤部的武器采购提供支持。外国资产控制办公室在“经济愤怒”（Economic Fury）行动框架下宣布了上述行动，目标是被指控帮助伊朗获取武器并通过海外采购与金融网络转移资金的、位于中国和香港的个人与公司。 **美国当局从伊朗扣押了多少加密货币？** 财政部长斯科特·贝森特表示，美国当局没收了与伊朗相关的约 10 亿美元加密货币。他说，作为切断德黑兰使用的数字资产渠道的努力的一部分，官员们“抓住了钱包”。此次扣押是美国为限制德黑兰获取海外收入、银行渠道以及数字资产基础设施而采取的更大范围举措的一部分。 **这些制裁对被指定实体会带来什么后果？** 被指定人员在美国境内的所有财产及财产权益，或由美国人士控制的此类财产及权益，均被冻结且必须向 OFAC 报告。由被冻结人员拥有 50% 或以上的实体也同样被冻结。除非获得 OFAC 授权，美国人士通常被禁止参与涉及被冻结财产的交易。若外国金融机构明知仍为被指定人员促成重大交易，也可能面临二级制裁。